info@mybigtime.ru 8 (800) 201-11-32
Аудиты бизнеса

Проверка контрагентов и бизнес-разведка

Прежде чем отгрузить в долг, подписать крупный договор или взять поставщика — проверяем, не банкрот ли он, не в судах ли, не однодневка ли и кто за ним стоит. Проверка контрагентов и бизнес-разведка с отчётом и оценкой рисков.

1 деньтиповой срок Понятно, есть ли явные риски. от 5 000 ₽стоимость Ориентир для базового варианта. Точная цена — после бесплатного разбора задачи.
Все услуги направления
exchange.log
[09:00:36] статус и банкротство Чистота ok[09:13:18] отчётность и налоги Финансы ok[09:18:16] иски и долги Суды ok[09:40:29] бенефициары Связи ok[09:54:41] признаки схем Риски ok[10:10:14] работать или нет Заключение ok[10:33:00] summary ошибок 0, вручную 0

Что входит в работу

Наведите на карточку — раскроем, что именно делаем и зачем.

Зачем проверять контрагента

Отгрузили товар в долг — покупатель ушёл в банкротство через месяц; взяли подрядчика — он оказался в реестре недобросовестных; подписали договор с однодневкой — получили доначисление налогов. Проверка контрагентов собирает картину из открытых и закрытых источников: чистота, финансы, суды, связи, признаки риска. Заключение отвечает на вопрос — можно ли работать и на каких условиях.

Как работаем

Реквизиты контрагента → проверка по реестрам и базам → анализ финансов, судов и связей → выявление признаков риска → заключение с оценкой и рекомендациями. От 1 дня для экспресс-проверки, 3–5 дней для глубокой.

Пример

Компания собиралась отгрузить партию на 8 млн ₽ новому оптовику с отсрочкой. Проверка: три иска о взыскании, смена директора месяц назад, признаки вывода активов. Отгрузка только по предоплате; через два месяца контрагент обанкротился — деньги не потеряны.

Что проверяем

Схема работы — уточняется под вашу задачу.

Что делаем

Типовой состав — уточняется под вашу задачу.

ЭлементЧто делаемДля когоРезультат
Чистотастатус и банкротствоюристыне однодневка
Финансыотчётность и налогифинансыплатёжеспособен
Судыиски и долгируководствоесть ли проблемы
Связибенефициарыбезопасностькто стоит
Рискипризнаки схемсобственниккрасные флаги
Заключениеработать или нетруководстворешение

Проверка по ЕГРЮЛ, картотеке арбитража, реестрам ФССП, базам недобросовестных поставщиков, отчётности; анализ связей и бенефициаров; заключение с оценкой риска.

Сколько стоит

Экспресс-проверка

Один контрагент

  • Юридическая чистота
  • Суды и долги
  • Финансовые признаки
  • Заключение
от 5 000 ₽1 день Узнать подробнее Понятно, есть ли явные риски.

Глубокая проверка

С бенефициарами и разведкой

  • Всё из экспресса
  • Финансовый анализ
  • Бенефициары и связи
  • Полное заключение с рекомендациями
от 25 000 ₽3–5 дней Узнать подробнее Полная картина по контрагенту.

Сопровождение

Ежемесячно

  • Консультации и правки настроек
  • Обновления систем и доработок
  • Новые сценарии и отчёты по запросу
  • Реакция на проблему — до 4 часов
от 15 000 ₽/меспо договору Узнать подробнее Регулярная проверка базы контрагентов и мониторинг изменений.

Разбор задачи бесплатный: по его итогам получаете план работ и точную цену.

Как идёт работа

01

Разбор задачи

Бесплатно: цели, текущая ситуация, ограничения и бюджет. На выходе — план работ и точная цена.

02

Подготовка

Данные, доступы, согласование состава работ и сроков; фиксируем, что считаем результатом.

03

Работа

Выполняем по этапам с промежуточными результатами — вы видите прогресс, а не ждёте финала.

04

Сдача и поддержка

Передаём материалы и доступы, обучаем команду. 30 дней на вопросы и правки.

Что остаётся у вас

Результат работ с исходниками и доступами у вас
Документы и инструкции для команды
Понятные показатели для оценки эффекта
30 дней поддержки после сдачи

Частые вопросы

Экспресс-проверка — от 5 000 ₽, глубокая с бенефициарами — от 25 000 ₽, регулярный мониторинг базы — от 15 000 ₽ в месяц.

Экспресс — за день, глубокая — 3–5 дней.

ИНН или название контрагента; для глубокой проверки — контекст сделки.

Да, работаем с открытыми реестрами и легальными базами; никаких незаконных методов.

Да, мониторинг базы контрагентов с уведомлением об изменениях статуса, судах и признаках проблем.

Оценку риска на основе доступных данных; гарантировать поведение контрагента невозможно, но проверка отсекает большинство проблемных.

Здравствуйте! Меня зовут , я из компании . Связаться со мной можно по телефону , а обсудить хочу .

Спасибо, записали Свяжемся с вами в течение рабочего дня.